제 31기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이  개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33  1층 세미나룸

3. 회의목적사항
《보고사항》 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 평가및실태보고
《부의사항》

제1호의안 : 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 김종현 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

제2-3호 : 박성익 사내이사 선임의 건

제2-4호 : 장동의 사외이사 선임의 건

제2-5호 : 강승완 사외이사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-evote)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.‘전자투표가능회사’조회(우리회사 선택) 및 의안별 행사(참고자료 확인가능)

다. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

마. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 신분증

8. 기타사항
- 주차장소가 협소한 관계로 대중교통 수단을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년  3월   일

인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33

주식회사 유 진 로 봇
대표이사  박  성  주  (직인생략)

■ 제2호 의안 :  이사 선임의 건

제2-1호 : 김종현 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인
이사후보	김종현	1969.02	- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설	-	-	재선임
		이 사 회
비 고	▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 ⟶⟶ 해당 없음

제2-2호 : 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인
이사후보	세바스찬 도링	1979.11	- 現 Miele &Cie. KG, 소형가전 사업부문 부사장	-	임원	재선임
		이 사 회
비 고	▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 ⟶⟶ 해당 없음

제2-3호 : 박성익 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인
이사후보	박성익	1969.04	- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장	-	-	재선임
		이 사 회
비 고	▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 ⟶⟶ 해당 없음

제2-4호 : 장동의 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인
이사후보	장동의	1972.01	-現 KAIST 전기및전자공학부 교수 -現 한국인공지능학회 이사	-	-	재선임
		이 사 회
비 고	▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 ⟶⟶ 해당 없음

제2-5호 : 강승완 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인
이사후보	강승완	1969.05	- 現 가천대 경영학부 교수 - 前 한국경영학회 수석상임이사	-	-	재선임
		이 사 회
비 고	▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 ⟶⟶ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 ⟶⟶ 해당 없음