제 31기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층 세미나룸
3. 3. 회의 목적 사항
4. 《보고 사항》 감사 보고, 영업 보고, 외부 감사인 선임 보고, 내부 회계 관리 제도 평가 및 실태 보고
5. 《부의 사항》

제1호 의안 : 제31기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 김종현 사내 이사 선임의 건

제2-2호 : 세바스찬 도링 사내 이사 선임의 건

제2-3호 : 박성익 사내 이사 선임의 건

제2-4호 : 장동의 사외 이사 선임의 건

제2-5호 : 강승완 사외 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

보다 자세한 사항은 첨부 파일을 참조해주시기 바랍니다. 

제 31기 정기주주총회 소집 통지서